Array ( [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 74203 [TIMESTAMP_X] => 17.08.2025 04:30:03 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 733 [WIDTH] => 1100 [FILE_SIZE] => 118155 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/c01 [FILE_NAME] => c0173b119fec1040d4b99d8adc2e1fea.jpg [ORIGINAL_NAME] => passport.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 2a29645ec134514b09755fd0596888be [~src] => [SRC] => /upload/iblock/c01/c0173b119fec1040d4b99d8adc2e1fea.jpg [ALT] => Извилистые расследования препятствуют рассмотрению дел о «золотых паспортах» [TITLE] => Извилистые расследования препятствуют рассмотрению дел о «золотых паспортах» ) [~PREVIEW_PICTURE] => 74203 [ID] => 37644 [~ID] => 37644 [NAME] => Извилистые расследования препятствуют рассмотрению дел о «золотых паспортах» [~NAME] => Извилистые расследования препятствуют рассмотрению дел о «золотых паспортах» [IBLOCK_ID] => 2 [~IBLOCK_ID] => 2 [IBLOCK_SECTION_ID] => 2 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 2 [DETAIL_TEXT] => Расследования по подвергшейся серьёзной критике и ныне прекратившей своё существование программе «гражданство в обмен на инвестиции», также известной как схема «золотого паспорта», остаются сложными, поскольку власти сталкиваются с запутанными материалами дел и ограниченным сотрудничеством из-за границы, сообщили агентству Cyprus News Agency (CNA) в субботу представители властей.

«Это сложные дела, включающие большое количество документов и других материалов», — сказала представитель полиции Кириаки Ламбрианиду, добавив, что во многих делах требуется сбор данных от нескольких инвесторов, до 30 человек в одном деле.

Кроме того, Ламбрианиду сообщила, что в большинстве случаев требуется юридическая помощь и информация из третьих стран. Это, по её словам, касается в основном азиатских стран, где находилась значительная часть рассматриваемых инвесторов.

«Власти этих стран не отвечают на запросы полиции, что приводит к задержкам до четырёх лет», — сказала Ламбрианиду.

Она заверила общественность, что предпринимаются усилия по ускорению процедур путём отправки напоминаний, однако препятствия сохраняются.

«Сложность дел требует специализации и постоянной юридической поддержки», — сказала она.

Ламбрианиду пояснила, что в группу, ответственную за расследование дел, входят пять опытных следователей из подразделения по борьбе с преступностью, за которыми ведётся пристальный надзор и которые работают во взаимодействии с юридической службой.

Четыре дела переданы в суд

По данным CNA, с 2021 года в полицию поступило в общей сложности 195 дел, связанных с «золотыми паспортами», однако Ламбрианиду отметила, что число вовлечённых физических и юридических лиц было намного больше.

«Из общего числа 195 дел 28 были расследованы и переданы в юридическую службу, которая дала указание заархивировать их, поскольку никаких уголовных преступлений обнаружено не было», — сказала Ламбрианиду.

Ещё четыре дела были переданы в суд, причём одно из них, зарегистрированное в 2021 году, касается восьми обвиняемых, включая адвоката, его юридическую фирму и компании, предоставляющие административные услуги.

Дело было первоначально прекращено в суде, однако после апелляции, поданной генеральным прокурором в 2025 году, было назначено повторное судебное разбирательство.

26 дел зарегистрировано против физических и юридических лиц

Юридическая служба, выступая перед CNA, сообщила, что на данный момент дела зарегистрированы в отношении в общей сложности 26 физических и юридических лиц, обвиняемых в совершении уголовных преступлений в связи со схемой инвестирования.

Служба подчеркнула, что за ходом расследований «ведётся пристальное наблюдение» и что она проводит регулярные встречи с полицией для оказания юридической поддержки и дачи указаний по ведению дел.

«Юридическая служба направила все соответствующие выводы комитета Николатоса, комитета Калогироса, а также отчёты аудиторской службы начальнику полиции, дав указание о проведении уголовного расследования возможных правонарушений», — сообщила служба, ссылаясь на отчёты комитетов, созданных для изучения деталей схемы предоставления гражданства за период с 2007 по 2020 год.

Бывшая председатель Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySec) Деметра Калогиру подчеркнула институциональную неадекватность и серьёзные последствия схемы для CNA.

Ссылаясь на выводы специального комитета, который она возглавляла и который отвечал за расследование схемы натурализации, а также на выводы комитета Николатоса в 2021 году, она сказала, что они демонстрируют масштабы и глубину нарушений.

Калогиру подчеркнула, что более половины рассматриваемых натурализаций, 53% из 6700 человек, касались людей, которые были натурализованы вне рамок законодательства, в основном родственников инвесторов, включая супругов и детей.

«Остальные действительно были инвесторами, но около 10% из них считались лицами с высоким риском, с историей, которая иногда включала уголовные преступления, судимости или международных разыскиваемых лиц».

Она добавила, что после выводов комитета некоторые из этих натурализаций были отменены.

Калогиру описала программу как «необходимое вмешательство» после спасения банков в 2013 году, когда банки не смогли финансировать экономику.

«Проблема была не в программе, а в полном отсутствии надзора».

306 человек лишены кипрского гражданства

По данным, опубликованным министерством внутренних дел и охватывающим период с марта 2023 года по настоящее время, общее число лиц, лишённых кипрского гражданства за рассматриваемый период, составило 96 человек, причём процесс лишения гражданства был завершён для пяти инвесторов и 10 членов их семей.

Тем временем Совет министров издал указ о лишении гражданства ещё 69 человек, 17 инвесторов и 52 членов их семей, в отношении которых первоначальное решение было принято в период с 2021 по 2023 год.

В общей сложности Совет министров постановил лишить кипрского гражданства 306 человек, а именно 88 инвесторов и 218 членов их семей.

Из них процесс был завершён для 112 человек, 33 инвесторов и 79 членов их семей, и их паспорта и удостоверения личности были аннулированы.

Схема «золотого паспорта» была введена в 2007 году и в конечном итоге была отменена в ноябре 2020 года после того, как Кипр оказался в центре международного скандала после расследования программы телеканалом «Аль-Джазира».

Программа позволяла предоставлять кипрское гражданство гражданам третьих стран, которые инвестировали не менее двух миллионов евро в недвижимость, бизнес или государственные облигации.

Комитеты Николатоса и Калогироса установили, что многие натурализации не соответствовали критериям, часто из-за неполных и неадекватно контролируемых процессов, при этом новые граждане часто не соответствовали требуемым критериям.

Среди судебных дел, рассматриваемых в настоящее время, одно связано с бывшим президентом Палаты депутатов Деметрисом Силлурисом. Другое дело касается бывшего министра транспорта Мариоса Деметриадеса. [~DETAIL_TEXT] => Расследования по подвергшейся серьёзной критике и ныне прекратившей своё существование программе «гражданство в обмен на инвестиции», также известной как схема «золотого паспорта», остаются сложными, поскольку власти сталкиваются с запутанными материалами дел и ограниченным сотрудничеством из-за границы, сообщили агентству Cyprus News Agency (CNA) в субботу представители властей.

«Это сложные дела, включающие большое количество документов и других материалов», — сказала представитель полиции Кириаки Ламбрианиду, добавив, что во многих делах требуется сбор данных от нескольких инвесторов, до 30 человек в одном деле.

Кроме того, Ламбрианиду сообщила, что в большинстве случаев требуется юридическая помощь и информация из третьих стран. Это, по её словам, касается в основном азиатских стран, где находилась значительная часть рассматриваемых инвесторов.

«Власти этих стран не отвечают на запросы полиции, что приводит к задержкам до четырёх лет», — сказала Ламбрианиду.

Она заверила общественность, что предпринимаются усилия по ускорению процедур путём отправки напоминаний, однако препятствия сохраняются.

«Сложность дел требует специализации и постоянной юридической поддержки», — сказала она.

Ламбрианиду пояснила, что в группу, ответственную за расследование дел, входят пять опытных следователей из подразделения по борьбе с преступностью, за которыми ведётся пристальный надзор и которые работают во взаимодействии с юридической службой.

Четыре дела переданы в суд

По данным CNA, с 2021 года в полицию поступило в общей сложности 195 дел, связанных с «золотыми паспортами», однако Ламбрианиду отметила, что число вовлечённых физических и юридических лиц было намного больше.

«Из общего числа 195 дел 28 были расследованы и переданы в юридическую службу, которая дала указание заархивировать их, поскольку никаких уголовных преступлений обнаружено не было», — сказала Ламбрианиду.

Ещё четыре дела были переданы в суд, причём одно из них, зарегистрированное в 2021 году, касается восьми обвиняемых, включая адвоката, его юридическую фирму и компании, предоставляющие административные услуги.

Дело было первоначально прекращено в суде, однако после апелляции, поданной генеральным прокурором в 2025 году, было назначено повторное судебное разбирательство.

26 дел зарегистрировано против физических и юридических лиц

Юридическая служба, выступая перед CNA, сообщила, что на данный момент дела зарегистрированы в отношении в общей сложности 26 физических и юридических лиц, обвиняемых в совершении уголовных преступлений в связи со схемой инвестирования.

Служба подчеркнула, что за ходом расследований «ведётся пристальное наблюдение» и что она проводит регулярные встречи с полицией для оказания юридической поддержки и дачи указаний по ведению дел.

«Юридическая служба направила все соответствующие выводы комитета Николатоса, комитета Калогироса, а также отчёты аудиторской службы начальнику полиции, дав указание о проведении уголовного расследования возможных правонарушений», — сообщила служба, ссылаясь на отчёты комитетов, созданных для изучения деталей схемы предоставления гражданства за период с 2007 по 2020 год.

Бывшая председатель Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySec) Деметра Калогиру подчеркнула институциональную неадекватность и серьёзные последствия схемы для CNA.

Ссылаясь на выводы специального комитета, который она возглавляла и который отвечал за расследование схемы натурализации, а также на выводы комитета Николатоса в 2021 году, она сказала, что они демонстрируют масштабы и глубину нарушений.

Калогиру подчеркнула, что более половины рассматриваемых натурализаций, 53% из 6700 человек, касались людей, которые были натурализованы вне рамок законодательства, в основном родственников инвесторов, включая супругов и детей.

«Остальные действительно были инвесторами, но около 10% из них считались лицами с высоким риском, с историей, которая иногда включала уголовные преступления, судимости или международных разыскиваемых лиц».

Она добавила, что после выводов комитета некоторые из этих натурализаций были отменены.

Калогиру описала программу как «необходимое вмешательство» после спасения банков в 2013 году, когда банки не смогли финансировать экономику.

«Проблема была не в программе, а в полном отсутствии надзора».

306 человек лишены кипрского гражданства

По данным, опубликованным министерством внутренних дел и охватывающим период с марта 2023 года по настоящее время, общее число лиц, лишённых кипрского гражданства за рассматриваемый период, составило 96 человек, причём процесс лишения гражданства был завершён для пяти инвесторов и 10 членов их семей.

Тем временем Совет министров издал указ о лишении гражданства ещё 69 человек, 17 инвесторов и 52 членов их семей, в отношении которых первоначальное решение было принято в период с 2021 по 2023 год.

В общей сложности Совет министров постановил лишить кипрского гражданства 306 человек, а именно 88 инвесторов и 218 членов их семей.

Из них процесс был завершён для 112 человек, 33 инвесторов и 79 членов их семей, и их паспорта и удостоверения личности были аннулированы.

Схема «золотого паспорта» была введена в 2007 году и в конечном итоге была отменена в ноябре 2020 года после того, как Кипр оказался в центре международного скандала после расследования программы телеканалом «Аль-Джазира».

Программа позволяла предоставлять кипрское гражданство гражданам третьих стран, которые инвестировали не менее двух миллионов евро в недвижимость, бизнес или государственные облигации.

Комитеты Николатоса и Калогироса установили, что многие натурализации не соответствовали критериям, часто из-за неполных и неадекватно контролируемых процессов, при этом новые граждане часто не соответствовали требуемым критериям.

Среди судебных дел, рассматриваемых в настоящее время, одно связано с бывшим президентом Палаты депутатов Деметрисом Силлурисом. Другое дело касается бывшего министра транспорта Мариоса Деметриадеса. [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Расследования по подвергшейся серьёзной критике и ныне прекратившей своё существование... [~PREVIEW_TEXT] => Расследования по подвергшейся серьёзной критике и ныне прекратившей своё существование... [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => Array ( [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/c01/600_400_1/c0173b119fec1040d4b99d8adc2e1fea.jpg [WIDTH] => 600 [HEIGHT] => 399 ) [~DETAIL_PICTURE] => 74204 [ACTIVE_FROM] => 17.08.2025 04:30:00 [~ACTIVE_FROM] => 17.08.2025 04:30:00 [LIST_PAGE_URL] => /news/ [~LIST_PAGE_URL] => /news/ [DETAIL_PAGE_URL] => /news/society/tortuous-investigations-hampering-golden-passport-cases/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /news/society/tortuous-investigations-hampering-golden-passport-cases/ [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => tortuous-investigations-hampering-golden-passport-cases [~CODE] => tortuous-investigations-hampering-golden-passport-cases [EXTERNAL_ID] => 37644 [~EXTERNAL_ID] => 37644 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => infoportal_news_s1 [~IBLOCK_CODE] => infoportal_news_s1 [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1 [LID] => s1 [~LID] => s1 [NAV_RESULT] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 17 Августа 2025 [IPROPERTY_VALUES] => Array ( ) [FIELDS] => Array ( [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 74203 [TIMESTAMP_X] => 17.08.2025 04:30:03 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 733 [WIDTH] => 1100 [FILE_SIZE] => 118155 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/c01 [FILE_NAME] => c0173b119fec1040d4b99d8adc2e1fea.jpg [ORIGINAL_NAME] => passport.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 2a29645ec134514b09755fd0596888be [~src] => [SRC] => /upload/iblock/c01/c0173b119fec1040d4b99d8adc2e1fea.jpg [ALT] => Извилистые расследования препятствуют рассмотрению дел о «золотых паспортах» [TITLE] => Извилистые расследования препятствуют рассмотрению дел о «золотых паспортах» ) ) [PROPERTIES] => Array ( [ORIGINAL_URL] => Array ( [ID] => 51 [TIMESTAMP_X] => 2017-10-03 13:37:23 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Ссылка на сайте-источнике [ACTIVE] => Y [SORT] => 10 [CODE] => ORIGINAL_URL [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 111179 [VALUE] => /2025/08/17/tortuous-investigations-hampering-golden-passport-cases [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => /2025/08/17/tortuous-investigations-hampering-golden-passport-cases [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Ссылка на сайте-источнике [~DEFAULT_VALUE] => ) [THEME_EN] => Array ( [ID] => 280 [TIMESTAMP_X] => 2025-01-08 18:01:42 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Тема (en) [ACTIVE] => Y [SORT] => 20 [CODE] => THEME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => Y [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 111181 [VALUE] => Tortuous investigations hampering golden passport cases [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => Tortuous investigations hampering golden passport cases [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Тема (en) [~DEFAULT_VALUE] => ) [TEXT_EN] => Array ( [ID] => 281 [TIMESTAMP_X] => 2025-01-08 18:01:42 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Текст новости (en) [ACTIVE] => Y [SORT] => 40 [CODE] => TEXT_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => Y [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 111182 [VALUE] => Array ( [TEXT] => Investigations into the heavily criticised and now defunct citizenship-by-investment programme, also known as the golden passport scheme, remain difficult, as authorities struggle with complicated case files and limited cooperation from abroad, officials told the Cyprus News Agency (CNA) on Saturday. “These are complex cases, including a large number of documents and other material,” police spokesperson Kyriaki Lambrianidou said, adding that many cases required the collection of data from multiple investors with up to 30 involved in a single case. Additionally, Lambrianidou said that in most cases, legal assistance and information from third countries, was needed. This, she said, concerned mainly Asian countries, where a significant portion of the investors in question were located. “The authorities of these countries do not respond to the police’s requests, resulting in delays of up to four years,” Lambrianidou said. She assured the public that efforts were underway to accelerate procedures by sending reminders, however obstacles remained. “The complexity of the files requires specialisation and continuous legal support,” she said. Lambrianidou explained that the team responsible for the investigation of the cases included five seasoned investigators from the criminal-combatting unit, who were closely overseen and worked in cooperation with the legal service. Four cases brought before courts According to the CNA, a total of 195 golden passport related cases have been reported to the police since 2021, however, Lambrianidou pointed out that the number of individuals and companies involved was much higher. “Out of the total of 195 cases, 28 have been investigated and forwarded to the legal service [which] gave instructions for their archiving, as no criminal offence was found,” Lambrianidou said. Another four cases were brought before the courts, with one of them, registered in 2021, concerning eight defendants, including a lawyer, his law firm and companies providing administrative services. The case had initially been dismissed before court, however after an appeal was filed by the attorney-general in 2025 and retrial was ordered. 26 cases registered against natural and legal persons The legal service, speaking to the CNA, said that so far, cases have been registered against a total of 26 natural and legal persons, accused of committing criminal offences in connection with the investment scheme. The service stressed that the progress of the investigations was being “closely monitored” and that it held regular meetings with the police to provide legal support and give instructions for the management of the cases. “The legal service sent all the relevant findings of the Nikolatos committee, the Kalogiros committee, as well as the reports of the audit service to the head of police, giving instructions for a criminal investigation of possible offences,” legal service said, referring to reports from the [committees](https://cyprus-mail.com/2021/06/04/enquiry-set-to-recommend-rescinding-44-passports) set up to look into the details of the citizenship scheme concerning the years from 2007 to 2020. Former chairwoman of the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec) Demetra Kalogirou, highlighted both the institutional inadequacies and the serious consequences of the scheme to CNA. Referring to the findings of the ad hoc committee she chaired, which was responsible for investigating the naturalisation scheme, and to the findings of the Nikolatos committee in 2021, she said that these demonstrated the extent and depth of the irregularities. Kalogirou emphasised that more than half of the naturalisations in question, 53 per cent – of a total of 6,700 people – concerned people who were naturalised outside the legal framework, mainly relatives of investors including spouses and children. “The rest were indeed investors, but about 10 per cent of them were considered high-risk, with a history that sometimes included criminal offences, convictions or international wanted persons.” She added that following the findings of the committee, some of these naturalisations had been revoked. Kalogirou described the programme as a “necessary intervention” after the 2013 bail-in, when banks were unable to fund the economy. “The problem was not the programme, but the complete lack of supervision.” 306 people deprived of Cypriot citizenship According to data released by the interior ministry covering the period from March 2023 to date, the total number of persons deprived of the Cypriot citizenship during the period in question amounted to 96, with the deprivation process having been completed for five investors and 10 of their family members. Meanwhile, the Council of Ministers issued a citizenship revocation decree for another 69 persons, 17 investors and 52 family members, for whom the initial decision had been taken between 2021 and 2023. In total, the Council of Ministers ruled to revoke 306 persons, namely 88 investors and 218 family members, of their Cypriot citizenship. Of these, the process has been completed for 112 persons, 33 investors and 79 family members and their passports and identity cards have been cancelled. The golden passport scheme had been introduced in 2007 and was eventually abolished in November 2020, after Cyprus found itself at the centre of an international scandal, following an Al Jazeera’s investigation into the programme. The programme allowed for the granting of Cypriot citizenship to third-country nationals who invested at least two million euros in real estate, businesses or government bonds. The Nikolatos and Kalogiros committees found that many naturalisations did not comply with the criteria, often due to incomplete and inadequately controlled processes, with new citizens often not meeting the required criteria. Among the court cases currently being tried is one linked to the former House president Demetris Syllouris. Another involves a former transport minister Marios Demetriades. [TYPE] => HTML ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => Investigations into the heavily criticised and now defunct citizenship-by-investment programme, also known as the golden passport scheme, remain difficult, as authorities struggle with complicated case files and limited cooperation from abroad, officials told the Cyprus News Agency (CNA) on Saturday. “These are complex cases, including a large number of documents and other material,” police spokesperson Kyriaki Lambrianidou said, adding that many cases required the collection of data from multiple investors with up to 30 involved in a single case. Additionally, Lambrianidou said that in most cases, legal assistance and information from third countries, was needed. This, she said, concerned mainly Asian countries, where a significant portion of the investors in question were located. “The authorities of these countries do not respond to the police’s requests, resulting in delays of up to four years,” Lambrianidou said. She assured the public that efforts were underway to accelerate procedures by sending reminders, however obstacles remained. “The complexity of the files requires specialisation and continuous legal support,” she said. Lambrianidou explained that the team responsible for the investigation of the cases included five seasoned investigators from the criminal-combatting unit, who were closely overseen and worked in cooperation with the legal service. Four cases brought before courts According to the CNA, a total of 195 golden passport related cases have been reported to the police since 2021, however, Lambrianidou pointed out that the number of individuals and companies involved was much higher. “Out of the total of 195 cases, 28 have been investigated and forwarded to the legal service [which] gave instructions for their archiving, as no criminal offence was found,” Lambrianidou said. Another four cases were brought before the courts, with one of them, registered in 2021, concerning eight defendants, including a lawyer, his law firm and companies providing administrative services. The case had initially been dismissed before court, however after an appeal was filed by the attorney-general in 2025 and retrial was ordered. 26 cases registered against natural and legal persons The legal service, speaking to the CNA, said that so far, cases have been registered against a total of 26 natural and legal persons, accused of committing criminal offences in connection with the investment scheme. The service stressed that the progress of the investigations was being “closely monitored” and that it held regular meetings with the police to provide legal support and give instructions for the management of the cases. “The legal service sent all the relevant findings of the Nikolatos committee, the Kalogiros committee, as well as the reports of the audit service to the head of police, giving instructions for a criminal investigation of possible offences,” legal service said, referring to reports from the [committees](https://cyprus-mail.com/2021/06/04/enquiry-set-to-recommend-rescinding-44-passports) set up to look into the details of the citizenship scheme concerning the years from 2007 to 2020. Former chairwoman of the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec) Demetra Kalogirou, highlighted both the institutional inadequacies and the serious consequences of the scheme to CNA. Referring to the findings of the ad hoc committee she chaired, which was responsible for investigating the naturalisation scheme, and to the findings of the Nikolatos committee in 2021, she said that these demonstrated the extent and depth of the irregularities. Kalogirou emphasised that more than half of the naturalisations in question, 53 per cent – of a total of 6,700 people – concerned people who were naturalised outside the legal framework, mainly relatives of investors including spouses and children. “The rest were indeed investors, but about 10 per cent of them were considered high-risk, with a history that sometimes included criminal offences, convictions or international wanted persons.” She added that following the findings of the committee, some of these naturalisations had been revoked. Kalogirou described the programme as a “necessary intervention” after the 2013 bail-in, when banks were unable to fund the economy. “The problem was not the programme, but the complete lack of supervision.” 306 people deprived of Cypriot citizenship According to data released by the interior ministry covering the period from March 2023 to date, the total number of persons deprived of the Cypriot citizenship during the period in question amounted to 96, with the deprivation process having been completed for five investors and 10 of their family members. Meanwhile, the Council of Ministers issued a citizenship revocation decree for another 69 persons, 17 investors and 52 family members, for whom the initial decision had been taken between 2021 and 2023. In total, the Council of Ministers ruled to revoke 306 persons, namely 88 investors and 218 family members, of their Cypriot citizenship. Of these, the process has been completed for 112 persons, 33 investors and 79 family members and their passports and identity cards have been cancelled. The golden passport scheme had been introduced in 2007 and was eventually abolished in November 2020, after Cyprus found itself at the centre of an international scandal, following an Al Jazeera’s investigation into the programme. The programme allowed for the granting of Cypriot citizenship to third-country nationals who invested at least two million euros in real estate, businesses or government bonds. The Nikolatos and Kalogiros committees found that many naturalisations did not comply with the criteria, often due to incomplete and inadequately controlled processes, with new citizens often not meeting the required criteria. Among the court cases currently being tried is one linked to the former House president Demetris Syllouris. Another involves a former transport minister Marios Demetriades. [TYPE] => HTML ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Текст новости (en) [~DEFAULT_VALUE] => ) [FORUM_MESSAGE_CNT] => Array ( [ID] => 2 [TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Количество комментариев к элементу [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => FORUM_MESSAGE_CNT [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => N [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => 63 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Количество комментариев к элементу [~DEFAULT_VALUE] => ) [FORUM_TOPIC_ID] => Array ( [ID] => 3 [TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Тема форума для комментариев [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => FORUM_TOPIC_ID [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => N [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => 62 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Тема форума для комментариев [~DEFAULT_VALUE] => ) [MORE_PHOTO] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Изображения [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => MORE_PHOTO [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => F [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => 58 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Изображения [~DEFAULT_VALUE] => ) [PARTMAIN] => Array ( [ID] => 5 [TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Главная новость раздела [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PARTMAIN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => 56 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE_ENUM_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Главная новость раздела [~DEFAULT_VALUE] => ) [MAIN] => Array ( [ID] => 6 [TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Главная новость главной страницы [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => MAIN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => 55 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE_ENUM_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Главная новость главной страницы [~DEFAULT_VALUE] => ) [THEME] => Array ( [ID] => 7 [TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Тема [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => THEME [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => E [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => 54 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 1 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => EAutocomplete [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [VIEW] => A [SHOW_ADD] => Y [MAX_WIDTH] => 250 [MIN_HEIGHT] => 24 [MAX_HEIGHT] => 1000 [BAN_SYM] => ,; [REP_SYM] => [OTHER_REP_SYM] => [IBLOCK_MESS] => Y ) [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Тема [~DEFAULT_VALUE] => ) [LINK_SOURCE] => Array ( [ID] => 8 [TIMESTAMP_X] => 2015-05-25 16:39:08 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Источник [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => LINK_SOURCE [DEFAULT_VALUE] => russiancyprus [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => 53 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 111178 [VALUE] => cyprus-mail.com [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => cyprus-mail.com [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Источник [~DEFAULT_VALUE] => russiancyprus ) [IS_SENT_TO_CHANEL] => Array ( [ID] => 167 [TIMESTAMP_X] => 2020-06-25 17:42:19 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Is sent to telegram [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => IS_SENT_TO_CHANEL [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => N [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 111185 [VALUE] => 1 [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => 1 [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Is sent to telegram [~DEFAULT_VALUE] => ) [YANDEX_TASK_ID_THEME] => Array ( [ID] => 285 [TIMESTAMP_X] => 2025-01-20 21:25:08 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => YANDEX TASK ID FOR THEME [ACTIVE] => Y [SORT] => 900 [CODE] => YANDEX_TASK_ID_THEME [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 111183 [VALUE] => d7qvm9ohbjj2gn4edf2r [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => d7qvm9ohbjj2gn4edf2r [~DESCRIPTION] => [~NAME] => YANDEX TASK ID FOR THEME [~DEFAULT_VALUE] => ) [YANDEX_TASK_ID] => Array ( [ID] => 284 [TIMESTAMP_X] => 2025-01-20 20:37:32 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => YANDEX TASK ID [ACTIVE] => Y [SORT] => 1000 [CODE] => YANDEX_TASK_ID [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 111184 [VALUE] => d7qnbbc0ofbrc3rq0cps [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => d7qnbbc0ofbrc3rq0cps [~DESCRIPTION] => [~NAME] => YANDEX TASK ID [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IBLOCK] => Array ( [ID] => 2 [~ID] => 2 [TIMESTAMP_X] => 20.01.2025 22:57:06 [~TIMESTAMP_X] => 20.01.2025 22:57:06 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [LID] => s1 [~LID] => s1 [CODE] => infoportal_news_s1 [~CODE] => infoportal_news_s1 [NAME] => Новости [~NAME] => Новости [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [LIST_PAGE_URL] => /news/ [~LIST_PAGE_URL] => /news/ [DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#SECTION_CODE#/#CODE#/ [~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#SECTION_CODE#/#CODE#/ [SECTION_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#CODE#/ [~SECTION_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#CODE#/ [PICTURE] => [~PICTURE] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [RSS_TTL] => 24 [~RSS_TTL] => 24 [RSS_ACTIVE] => Y [~RSS_ACTIVE] => Y [RSS_FILE_ACTIVE] => N [~RSS_FILE_ACTIVE] => N [RSS_FILE_LIMIT] => 0 [~RSS_FILE_LIMIT] => 0 [RSS_FILE_DAYS] => 0 [~RSS_FILE_DAYS] => 0 [RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [XML_ID] => infoportal_news_s1 [~XML_ID] => infoportal_news_s1 [TMP_ID] => adf9113ce97738184efe133d53e3d656 [~TMP_ID] => adf9113ce97738184efe133d53e3d656 [INDEX_ELEMENT] => Y [~INDEX_ELEMENT] => Y [INDEX_SECTION] => N [~INDEX_SECTION] => N [WORKFLOW] => N [~WORKFLOW] => N [BIZPROC] => N [~BIZPROC] => N [SECTION_CHOOSER] => L [~SECTION_CHOOSER] => L [LIST_MODE] => [~LIST_MODE] => [RIGHTS_MODE] => S [~RIGHTS_MODE] => S [SECTION_PROPERTY] => [~SECTION_PROPERTY] => [PROPERTY_INDEX] => [~PROPERTY_INDEX] => [VERSION] => 1 [~VERSION] => 1 [LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [~LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [EDIT_FILE_BEFORE] => [~EDIT_FILE_BEFORE] => [EDIT_FILE_AFTER] => [~EDIT_FILE_AFTER] => [SECTIONS_NAME] => Разделы [~SECTIONS_NAME] => Разделы [SECTION_NAME] => Раздел [~SECTION_NAME] => Раздел [ELEMENTS_NAME] => Новости [~ELEMENTS_NAME] => Новости [ELEMENT_NAME] => Новость [~ELEMENT_NAME] => Новость [EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1 [~EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SERVER_NAME] => russiancyprus.news [~SERVER_NAME] => russiancyprus.news ) [SECTION] => Array ( [PATH] => Array ( [0] => Array ( [ID] => 2 [~ID] => 2 [TIMESTAMP_X] => 2025-01-20 22:54:27 [~TIMESTAMP_X] => 2025-01-20 22:54:27 [MODIFIED_BY] => 1 [~MODIFIED_BY] => 1 [DATE_CREATE] => 2015-04-24 10:15:32 [~DATE_CREATE] => 2015-04-24 10:15:32 [CREATED_BY] => 1 [~CREATED_BY] => 1 [IBLOCK_ID] => 2 [~IBLOCK_ID] => 2 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 5 [~SORT] => 5 [NAME] => Общество и политика [~NAME] => Общество и политика [PICTURE] => [~PICTURE] => [LEFT_MARGIN] => 1 [~LEFT_MARGIN] => 1 [RIGHT_MARGIN] => 2 [~RIGHT_MARGIN] => 2 [DEPTH_LEVEL] => 1 [~DEPTH_LEVEL] => 1 [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [SEARCHABLE_CONTENT] => Общество и политика [~SEARCHABLE_CONTENT] => Общество и политика [CODE] => society [~CODE] => society [XML_ID] => 111 [~XML_ID] => 111 [TMP_ID] => [~TMP_ID] => [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [LIST_PAGE_URL] => /news/ [~LIST_PAGE_URL] => /news/ [SECTION_PAGE_URL] => /news/society/ [~SECTION_PAGE_URL] => /news/society/ [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => infoportal_news_s1 [~IBLOCK_CODE] => infoportal_news_s1 [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1 [EXTERNAL_ID] => 111 [~EXTERNAL_ID] => 111 [IPROPERTY_VALUES] => Array ( ) ) ) ) [SECTION_URL] => /news/society/ [ITEMS_THEME] => Array ( ) )