Подписывайтесь на все новости Кипра
Центральный банк Кипра (CBC) сообщил, что расследует возможные нарушения, о которых сообщается в «Cyprus Confidential», в отношении финансовых учреждений.
В своем заявлении ЦБК подчеркнул, что в результате целенаправленных надзорных действий с конца 2018 года по настоящее время финансовые учреждения прекратили деловые отношения с 42 728 подставными компаниями и закрыли 125 782 банковских счета.
С 2015 года в рамках усилий по предотвращению использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма ЦБК наложил штрафы в 13 случаях.
Объявление Центрального банка Кипра (CBC):
«Центральный банк Кипра (CBC), зная о недавних публикациях как в международных, так и в местных СМИ, заявляет следующее:
В рамках своей надзорной функции ЦБК требует от всех финансовых учреждений соблюдения Закона о предотвращении и пресечении отмывания денег от незаконной деятельности, который гармонизирован с соответствующими европейскими директивами и направлен на снижение потенциальных рисков. Для оценки уровня соблюдения финансовыми учреждениями законодательной базы по предотвращению отмывания денег в результате незаконной деятельности ЦБК проводит тщательные выездные проверки, специальные проверки и постоянный дистанционный мониторинг.
Помимо упомянутых проверок, ЦБК сейчас расследует потенциальные нарушения, отмеченные в отчетах, особенно в отношении финансовых учреждений.
Стремясь к дальнейшему укреплению своих надзорных возможностей по предотвращению использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма, в 2019 году ЦБК инициировал процесс найма сотрудников. В результате к 2022 году штат сотрудников соответствующего подразделения увеличился на 50%.
В результате целенаправленных надзорных действий ЦБК с конца 2018 года по настоящее время финансовые учреждения прекратили деловые отношения с 42 728 подставными компаниями и закрыли 125 782 банковских счета.
С 2015 года в рамках надзорных проверок, направленных на предотвращение использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма, ЦБК наложил штрафы в 13 случаях.
ЦБК отвечает за обеспечение соблюдения поднадзорными учреждениями целевых экономических санкций, принятых и введенных Советом Безопасности ООН и Европейским Союзом. В рамках своих постоянных усилий по дальнейшему повышению уровня соблюдения поднадзорными учреждениями режима санкций в 2023 году ЦБК сотрудничал с авторитетным поставщиком решений для проведения аудитов для оценки систем, внедренных поднадзорными учреждениями для обеспечения соблюдения санкций и мониторинга транзакций. Процесс оценки систем санкционного контроля поднадзорных учреждений находится на завершающей стадии.
Кипр оценивается компанией Moneyval, применяющей методологию FATF. В рамках 5-го раунда оценки MONEYVAL в 2020 году был опубликован отчет об оценке Кипра. Оценка, проведенная группой международных экспертов с использованием надежной методологии FATF, отразила меры, принятые Кипром в борьбе с отмыванием денег, полученных от незаконной деятельности. и финансирование терроризма в последние годы, отметив области, требующие дальнейших улучшений. Что касается финансовых учреждений, оценщики устно и письменно подчеркнули особую значимость работы, проводимой ЦБК».
[~DETAIL_TEXT] =>Центральный банк Кипра (CBC) сообщил, что расследует возможные нарушения, о которых сообщается в «Cyprus Confidential», в отношении финансовых учреждений.
В своем заявлении ЦБК подчеркнул, что в результате целенаправленных надзорных действий с конца 2018 года по настоящее время финансовые учреждения прекратили деловые отношения с 42 728 подставными компаниями и закрыли 125 782 банковских счета.
С 2015 года в рамках усилий по предотвращению использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма ЦБК наложил штрафы в 13 случаях.
Объявление Центрального банка Кипра (CBC):
«Центральный банк Кипра (CBC), зная о недавних публикациях как в международных, так и в местных СМИ, заявляет следующее:
В рамках своей надзорной функции ЦБК требует от всех финансовых учреждений соблюдения Закона о предотвращении и пресечении отмывания денег от незаконной деятельности, который гармонизирован с соответствующими европейскими директивами и направлен на снижение потенциальных рисков. Для оценки уровня соблюдения финансовыми учреждениями законодательной базы по предотвращению отмывания денег в результате незаконной деятельности ЦБК проводит тщательные выездные проверки, специальные проверки и постоянный дистанционный мониторинг.
Помимо упомянутых проверок, ЦБК сейчас расследует потенциальные нарушения, отмеченные в отчетах, особенно в отношении финансовых учреждений.
Стремясь к дальнейшему укреплению своих надзорных возможностей по предотвращению использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма, в 2019 году ЦБК инициировал процесс найма сотрудников. В результате к 2022 году штат сотрудников соответствующего подразделения увеличился на 50%.
В результате целенаправленных надзорных действий ЦБК с конца 2018 года по настоящее время финансовые учреждения прекратили деловые отношения с 42 728 подставными компаниями и закрыли 125 782 банковских счета.
С 2015 года в рамках надзорных проверок, направленных на предотвращение использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма, ЦБК наложил штрафы в 13 случаях.
ЦБК отвечает за обеспечение соблюдения поднадзорными учреждениями целевых экономических санкций, принятых и введенных Советом Безопасности ООН и Европейским Союзом. В рамках своих постоянных усилий по дальнейшему повышению уровня соблюдения поднадзорными учреждениями режима санкций в 2023 году ЦБК сотрудничал с авторитетным поставщиком решений для проведения аудитов для оценки систем, внедренных поднадзорными учреждениями для обеспечения соблюдения санкций и мониторинга транзакций. Процесс оценки систем санкционного контроля поднадзорных учреждений находится на завершающей стадии.
Кипр оценивается компанией Moneyval, применяющей методологию FATF. В рамках 5-го раунда оценки MONEYVAL в 2020 году был опубликован отчет об оценке Кипра. Оценка, проведенная группой международных экспертов с использованием надежной методологии FATF, отразила меры, принятые Кипром в борьбе с отмыванием денег, полученных от незаконной деятельности. и финансирование терроризма в последние годы, отметив области, требующие дальнейших улучшений. Что касается финансовых учреждений, оценщики устно и письменно подчеркнули особую значимость работы, проводимой ЦБК».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Центральный банк Кипра (CBC) сообщил, что расследует возможные нарушения, о которых сообщается в «Cyprus Confidential», в отношении финансовых учреждений. В… [~PREVIEW_TEXT] => Центральный банк Кипра (CBC) сообщил, что расследует возможные нарушения, о которых сообщается в «Cyprus Confidential», в отношении финансовых учреждений. В… [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => Array ( [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/e21/600_400_1/e2143fcb27eb143737f39b1d9eec71e1.jpg [WIDTH] => 600 [HEIGHT] => 337 ) [~DETAIL_PICTURE] => 62409 [ACTIVE_FROM] => 17.11.2023 15:36:00 [~ACTIVE_FROM] => 17.11.2023 15:36:00 [LIST_PAGE_URL] => /news/ [~LIST_PAGE_URL] => /news/ [DETAIL_PAGE_URL] => /news/society/cb-kipra-proveryaet-banki-v-svete-posle/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /news/society/cb-kipra-proveryaet-banki-v-svete-posle/ [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => cb-kipra-proveryaet-banki-v-svete-posle [~CODE] => cb-kipra-proveryaet-banki-v-svete-posle [EXTERNAL_ID] => 31728 [~EXTERNAL_ID] => 31728 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => infoportal_news_s1 [~IBLOCK_CODE] => infoportal_news_s1 [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1 [LID] => s1 [~LID] => s1 [NAV_RESULT] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 17 Ноября 2023 [IPROPERTY_VALUES] => Array ( ) [FIELDS] => Array ( [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 62408 [TIMESTAMP_X] => 17.11.2023 15:36:06 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 576 [WIDTH] => 1024 [FILE_SIZE] => 100393 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/e21 [FILE_NAME] => e2143fcb27eb143737f39b1d9eec71e1.jpg [ORIGINAL_NAME] => cy_confidential-1024x576-1.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => d9017f02fc64aa82c91f8c2169723441 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/e21/e2143fcb27eb143737f39b1d9eec71e1.jpg [ALT] => ЦБ Кипра проверяет банки в свете последних отчетов [TITLE] => ЦБ Кипра проверяет банки в свете последних отчетов ) ) [PROPERTIES] => Array ( [ORIGINAL_URL] => Array ( [ID] => 51 [TIMESTAMP_X] => 2017-10-03 13:37:23 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Ссылка на сайте-источнике [ACTIVE] => Y [SORT] => 10 [CODE] => ORIGINAL_URL [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 70104 [VALUE] => https://www.kiprinform.com/cyprus_news/cb-kipra-proveryaet-banki-v-svete-posle/ [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => https://www.kiprinform.com/cyprus_news/cb-kipra-proveryaet-banki-v-svete-posle/ [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Ссылка на сайте-источнике [~DEFAULT_VALUE] => ) [THEME_EN] => Array ( [ID] => 280 [TIMESTAMP_X] => 2025-01-08 18:01:42 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Тема (en) [ACTIVE] => Y [SORT] => 20 [CODE] => THEME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => Y [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Тема (en) [~DEFAULT_VALUE] => ) [TEXT_EN] => Array ( [ID] => 281 [TIMESTAMP_X] => 2025-01-08 18:01:42 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Текст новости (en) [ACTIVE] => Y [SORT] => 40 [CODE] => TEXT_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => Y [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Текст новости (en) [~DEFAULT_VALUE] => ) [FORUM_MESSAGE_CNT] => Array ( [ID] => 2 [TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Количество комментариев к элементу [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => FORUM_MESSAGE_CNT [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => N [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => 63 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Количество комментариев к элементу [~DEFAULT_VALUE] => ) [FORUM_TOPIC_ID] => Array ( [ID] => 3 [TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Тема форума для комментариев [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => FORUM_TOPIC_ID [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => N [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => 62 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Тема форума для комментариев [~DEFAULT_VALUE] => ) [MORE_PHOTO] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Изображения [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => MORE_PHOTO [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => F [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => 58 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Изображения [~DEFAULT_VALUE] => ) [PARTMAIN] => Array ( [ID] => 5 [TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Главная новость раздела [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PARTMAIN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => 56 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE_ENUM_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Главная новость раздела [~DEFAULT_VALUE] => ) [MAIN] => Array ( [ID] => 6 [TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Главная новость главной страницы [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => MAIN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => 55 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE_ENUM_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Главная новость главной страницы [~DEFAULT_VALUE] => ) [THEME] => Array ( [ID] => 7 [TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Тема [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => THEME [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => E [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => 54 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 1 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => EAutocomplete [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [VIEW] => A [SHOW_ADD] => Y [MAX_WIDTH] => 250 [MIN_HEIGHT] => 24 [MAX_HEIGHT] => 1000 [BAN_SYM] => ,; [REP_SYM] => [OTHER_REP_SYM] => [IBLOCK_MESS] => Y ) [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Тема [~DEFAULT_VALUE] => ) [LINK_SOURCE] => Array ( [ID] => 8 [TIMESTAMP_X] => 2015-05-25 16:39:08 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Источник [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => LINK_SOURCE [DEFAULT_VALUE] => russiancyprus [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => 53 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 70103 [VALUE] => kiprinform.com [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => kiprinform.com [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Источник [~DEFAULT_VALUE] => russiancyprus ) [IS_SENT_TO_CHANEL] => Array ( [ID] => 167 [TIMESTAMP_X] => 2020-06-25 17:42:19 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Is sent to telegram [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => IS_SENT_TO_CHANEL [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => N [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 70108 [VALUE] => 1 [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => 1 [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Is sent to telegram [~DEFAULT_VALUE] => ) [YANDEX_TASK_ID_THEME] => Array ( [ID] => 285 [TIMESTAMP_X] => 2025-01-20 21:25:08 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => YANDEX TASK ID FOR THEME [ACTIVE] => Y [SORT] => 900 [CODE] => YANDEX_TASK_ID_THEME [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => YANDEX TASK ID FOR THEME [~DEFAULT_VALUE] => ) [YANDEX_TASK_ID] => Array ( [ID] => 284 [TIMESTAMP_X] => 2025-01-20 20:37:32 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => YANDEX TASK ID [ACTIVE] => Y [SORT] => 1000 [CODE] => YANDEX_TASK_ID [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => YANDEX TASK ID [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IBLOCK] => Array ( [ID] => 2 [~ID] => 2 [TIMESTAMP_X] => 20.01.2025 22:57:06 [~TIMESTAMP_X] => 20.01.2025 22:57:06 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [LID] => s1 [~LID] => s1 [CODE] => infoportal_news_s1 [~CODE] => infoportal_news_s1 [NAME] => Новости [~NAME] => Новости [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [LIST_PAGE_URL] => /news/ [~LIST_PAGE_URL] => /news/ [DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#SECTION_CODE#/#CODE#/ [~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#SECTION_CODE#/#CODE#/ [SECTION_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#CODE#/ [~SECTION_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#CODE#/ [PICTURE] => [~PICTURE] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [RSS_TTL] => 24 [~RSS_TTL] => 24 [RSS_ACTIVE] => Y [~RSS_ACTIVE] => Y [RSS_FILE_ACTIVE] => N [~RSS_FILE_ACTIVE] => N [RSS_FILE_LIMIT] => 0 [~RSS_FILE_LIMIT] => 0 [RSS_FILE_DAYS] => 0 [~RSS_FILE_DAYS] => 0 [RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [XML_ID] => infoportal_news_s1 [~XML_ID] => infoportal_news_s1 [TMP_ID] => adf9113ce97738184efe133d53e3d656 [~TMP_ID] => adf9113ce97738184efe133d53e3d656 [INDEX_ELEMENT] => Y [~INDEX_ELEMENT] => Y [INDEX_SECTION] => N [~INDEX_SECTION] => N [WORKFLOW] => N [~WORKFLOW] => N [BIZPROC] => N [~BIZPROC] => N [SECTION_CHOOSER] => L [~SECTION_CHOOSER] => L [LIST_MODE] => [~LIST_MODE] => [RIGHTS_MODE] => S [~RIGHTS_MODE] => S [SECTION_PROPERTY] => [~SECTION_PROPERTY] => [PROPERTY_INDEX] => [~PROPERTY_INDEX] => [VERSION] => 1 [~VERSION] => 1 [LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [~LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [EDIT_FILE_BEFORE] => [~EDIT_FILE_BEFORE] => [EDIT_FILE_AFTER] => [~EDIT_FILE_AFTER] => [SECTIONS_NAME] => Разделы [~SECTIONS_NAME] => Разделы [SECTION_NAME] => Раздел [~SECTION_NAME] => Раздел [ELEMENTS_NAME] => Новости [~ELEMENTS_NAME] => Новости [ELEMENT_NAME] => Новость [~ELEMENT_NAME] => Новость [EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1 [~EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SERVER_NAME] => russiancyprus.news [~SERVER_NAME] => russiancyprus.news ) [SECTION] => Array ( [PATH] => Array ( [0] => Array ( [ID] => 2 [~ID] => 2 [TIMESTAMP_X] => 2025-01-20 22:54:27 [~TIMESTAMP_X] => 2025-01-20 22:54:27 [MODIFIED_BY] => 1 [~MODIFIED_BY] => 1 [DATE_CREATE] => 2015-04-24 10:15:32 [~DATE_CREATE] => 2015-04-24 10:15:32 [CREATED_BY] => 1 [~CREATED_BY] => 1 [IBLOCK_ID] => 2 [~IBLOCK_ID] => 2 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 5 [~SORT] => 5 [NAME] => Общество и политика [~NAME] => Общество и политика [PICTURE] => [~PICTURE] => [LEFT_MARGIN] => 1 [~LEFT_MARGIN] => 1 [RIGHT_MARGIN] => 2 [~RIGHT_MARGIN] => 2 [DEPTH_LEVEL] => 1 [~DEPTH_LEVEL] => 1 [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [SEARCHABLE_CONTENT] => Общество и политика [~SEARCHABLE_CONTENT] => Общество и политика [CODE] => society [~CODE] => society [XML_ID] => 111 [~XML_ID] => 111 [TMP_ID] => [~TMP_ID] => [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [LIST_PAGE_URL] => /news/ [~LIST_PAGE_URL] => /news/ [SECTION_PAGE_URL] => /news/society/ [~SECTION_PAGE_URL] => /news/society/ [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => infoportal_news_s1 [~IBLOCK_CODE] => infoportal_news_s1 [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1 [EXTERNAL_ID] => 111 [~EXTERNAL_ID] => 111 [IPROPERTY_VALUES] => Array ( ) ) ) ) [SECTION_URL] => /news/society/ [ITEMS_THEME] => Array ( ) )
Центральный банк Кипра (CBC) сообщил, что расследует возможные нарушения, о которых сообщается в «Cyprus Confidential», в отношении финансовых учреждений.
В своем заявлении ЦБК подчеркнул, что в результате целенаправленных надзорных действий с конца 2018 года по настоящее время финансовые учреждения прекратили деловые отношения с 42 728 подставными компаниями и закрыли 125 782 банковских счета.
С 2015 года в рамках усилий по предотвращению использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма ЦБК наложил штрафы в 13 случаях.
Объявление Центрального банка Кипра (CBC):
«Центральный банк Кипра (CBC), зная о недавних публикациях как в международных, так и в местных СМИ, заявляет следующее:
В рамках своей надзорной функции ЦБК требует от всех финансовых учреждений соблюдения Закона о предотвращении и пресечении отмывания денег от незаконной деятельности, который гармонизирован с соответствующими европейскими директивами и направлен на снижение потенциальных рисков. Для оценки уровня соблюдения финансовыми учреждениями законодательной базы по предотвращению отмывания денег в результате незаконной деятельности ЦБК проводит тщательные выездные проверки, специальные проверки и постоянный дистанционный мониторинг.
Помимо упомянутых проверок, ЦБК сейчас расследует потенциальные нарушения, отмеченные в отчетах, особенно в отношении финансовых учреждений.
Стремясь к дальнейшему укреплению своих надзорных возможностей по предотвращению использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма, в 2019 году ЦБК инициировал процесс найма сотрудников. В результате к 2022 году штат сотрудников соответствующего подразделения увеличился на 50%.
В результате целенаправленных надзорных действий ЦБК с конца 2018 года по настоящее время финансовые учреждения прекратили деловые отношения с 42 728 подставными компаниями и закрыли 125 782 банковских счета.
С 2015 года в рамках надзорных проверок, направленных на предотвращение использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма, ЦБК наложил штрафы в 13 случаях.
ЦБК отвечает за обеспечение соблюдения поднадзорными учреждениями целевых экономических санкций, принятых и введенных Советом Безопасности ООН и Европейским Союзом. В рамках своих постоянных усилий по дальнейшему повышению уровня соблюдения поднадзорными учреждениями режима санкций в 2023 году ЦБК сотрудничал с авторитетным поставщиком решений для проведения аудитов для оценки систем, внедренных поднадзорными учреждениями для обеспечения соблюдения санкций и мониторинга транзакций. Процесс оценки систем санкционного контроля поднадзорных учреждений находится на завершающей стадии.
Кипр оценивается компанией Moneyval, применяющей методологию FATF. В рамках 5-го раунда оценки MONEYVAL в 2020 году был опубликован отчет об оценке Кипра. Оценка, проведенная группой международных экспертов с использованием надежной методологии FATF, отразила меры, принятые Кипром в борьбе с отмыванием денег, полученных от незаконной деятельности. и финансирование терроризма в последние годы, отметив области, требующие дальнейших улучшений. Что касается финансовых учреждений, оценщики устно и письменно подчеркнули особую значимость работы, проводимой ЦБК».
