На следующей неделе власти Республики Кипр начнут процесс лишения гражданства шести иностранных миллионеров и 14 членов их семей. Решение было принято кабинетом министров 22 мая. Оно основывается на итогах расследования МВД в отношении инвесторов, подозреваемых в совершении уголовных преступлений. Речь идет о трех китайцах, двух россиянах и одном индийце.

КТО ПОПАЛ В НОВЫЙ СПИСОК?

• Ли Цзяньсин
• Джон Нинлин, жена и двое детей
• Чжу Чжунбяо, супруга и ребенок
• Павел Ветхов, жена и двое детей
• Игорь Игнатов, жена и двое детей
• Виркаран Авасти, супруга и двое детей

В ЧЕМ ИХ ПОДОЗРЕВАЮТ?

• Ли Цзяньсин. Решение отобрать у него «золотой» паспорт принято после брифинга Интерпола, на котором было сказано, что он разыскивается властями КНР по делу о взятке, за которое ему грозит пожизненное заключение.
• Джон Нинлин. Разыскивается властями Китая по обвинению в финансовом мошенничестве и отмывании денег. В случае установления его вины судом он может быть приговорен к пожизненному заключению.
• Чжу Чжунбяо. Объявлен в международный розыск на основании запроса властей КНР. Подозревается в получении и сокрытии незаконных доходов. На родине ему грозит до семи лет лишения свободы.
• Павел Ветхов. Разыскивается российскими властями по подозрению в совершении тяжких уголовных преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более 10 лет.
• Игорь Игнатов. Подозревается в создании преступной организации и мошенничестве в особо крупных размерах — преступлениях, за которые в России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более 20 лет.
• Виркаран Авасти. Разыскивается по подозрению в мошенничестве с банками и компаниями, в том числе за подачу фальсифицированных деклараций — преступления, за которые в Индии ему грозит 10 лет лишения свободы.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Издание Phileleftheros напомнило, что на сегодняшний день правительство Республики Кипр приняло решение начать процесс лишения гражданства 68 инвесторов и 165 членов их семей. Паспорта аннулированы у 14 миллионеров и их 30 иждивенцев.

Схема «Гражданство в обмен на инвестиции» была свернута 1 ноября 2020 года после разоблачительного репортажа телеканала Al Jazeera, из которого следовало, что криминальное прошлое не является препятствием для покупки «золотого» паспорта.

Статьи по теме

«Сын главы генштаба Экваториальной Гвинеи прописан вместе с женой в студенческом общежитии на Кипре. Они получили «золотые» паспорта в 2019 году»

«Аудиторская служба Республики Кипр проверила все 3500 файлов с “золотыми паспортами”»

«Президент Кипра: “Не говорите мне ничего об Al Jazeera, иначе вас заберет демон”»

Фото Cyprus News Agency: во время заседания кабинета министров Республики Кипр

!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram

Информационный канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме