Кипр повышен до статуса «в значительной степени соответствующего требованиям» в отчёте о борьбе с отмыванием денег
18 Июня 2025
Array
(
[PREVIEW_PICTURE] => Array
(
[ID] => 71428
[TIMESTAMP_X] => 18.06.2025 15:20:04
[MODULE_ID] => iblock
[HEIGHT] => 733
[WIDTH] => 1100
[FILE_SIZE] => 168463
[CONTENT_TYPE] => image/jpeg
[SUBDIR] => iblock/57b
[FILE_NAME] => 57bd4fce3570857a35066c4241c1b6c5.jpg
[ORIGINAL_NAME] => euro-cash-notes-bank-money-npl-loans-banking-3.jpg
[DESCRIPTION] =>
[HANDLER_ID] =>
[EXTERNAL_ID] => f64b19df1565d50a9628dba4562cfd76
[~src] =>
[SRC] => /upload/iblock/57b/57bd4fce3570857a35066c4241c1b6c5.jpg
[ALT] => Кипр повышен до статуса «в значительной степени соответствующего требованиям» в отчёте о борьбе с отмыванием денег
[TITLE] => Кипр повышен до статуса «в значительной степени соответствующего требованиям» в отчёте о борьбе с отмыванием денег
)
[~PREVIEW_PICTURE] => 71428
[ID] => 36245
[~ID] => 36245
[NAME] => Кипр повышен до статуса «в значительной степени соответствующего требованиям» в отчёте о борьбе с отмыванием денег
[~NAME] => Кипр повышен до статуса «в значительной степени соответствующего требованиям» в отчёте о борьбе с отмыванием денег
[IBLOCK_ID] => 2
[~IBLOCK_ID] => 2
[IBLOCK_SECTION_ID] => 2
[~IBLOCK_SECTION_ID] => 2
[DETAIL_TEXT] => Согласно четвёртому расширенному отчёту о последующих действиях, опубликованному в среду Moneyval, Кипр дополнительно укрепил свою систему по предотвращению отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма.
Остров теперь имеет рейтинг «в основном соответствует требованиям».
Moneyval — это комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В этом последнем отчёте делается вывод о том, что Кипр добился прогресса в устранении технических недостатков, связанных с корреспондентскими банковскими операциями, в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В результате его рейтинг был повышен до «в основном соответствует требованиям».
Однако в отношении соблюдения требований некоммерческими организациями сохраняются «умеренные недостатки», что соответствует рейтингу «частично соответствует требованиям», говорится в отчёте.
В отчёте говорится, что Министерство внутренних дел завершило оценку рисков в секторе некоммерческих организаций на Кипре, что привело к выпуску отчёта об оценке рисков финансирования терроризма в ноябре 2024 года, в котором учтены некоторые из недостатков, выявленных в этой сфере влияния.
Оценка анализирует угрозы финансирования терроризма путём изучения данных правоохранительных органов, отчётов о подозрительных транзакциях, разведданных из открытых источников и исследует уязвимости, связанные с управлением, прозрачностью и финансовым контролем.
В целом, из 40 рекомендаций Кипр в настоящее время соответствует 16 рекомендациям, «в основном соответствует» — 22 рекомендациям и «частично соответствует» — двум рекомендациям. Ни одна из рекомендаций ФАТФ не оценена как не соответствующая.
«Кипр останется под процедурой усиленного последующего наблюдения со стороны Moneyval, и ожидается, что в течение двух лет он представит отчёт о дальнейшем прогрессе, достигнутом в укреплении своей системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», — заключил в отчёте Совет Европы.
[~DETAIL_TEXT] => Согласно четвёртому расширенному отчёту о последующих действиях, опубликованному в среду Moneyval, Кипр дополнительно укрепил свою систему по предотвращению отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма.
Остров теперь имеет рейтинг «в основном соответствует требованиям».
Moneyval — это комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В этом последнем отчёте делается вывод о том, что Кипр добился прогресса в устранении технических недостатков, связанных с корреспондентскими банковскими операциями, в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В результате его рейтинг был повышен до «в основном соответствует требованиям».
Однако в отношении соблюдения требований некоммерческими организациями сохраняются «умеренные недостатки», что соответствует рейтингу «частично соответствует требованиям», говорится в отчёте.
В отчёте говорится, что Министерство внутренних дел завершило оценку рисков в секторе некоммерческих организаций на Кипре, что привело к выпуску отчёта об оценке рисков финансирования терроризма в ноябре 2024 года, в котором учтены некоторые из недостатков, выявленных в этой сфере влияния.
Оценка анализирует угрозы финансирования терроризма путём изучения данных правоохранительных органов, отчётов о подозрительных транзакциях, разведданных из открытых источников и исследует уязвимости, связанные с управлением, прозрачностью и финансовым контролем.
В целом, из 40 рекомендаций Кипр в настоящее время соответствует 16 рекомендациям, «в основном соответствует» — 22 рекомендациям и «частично соответствует» — двум рекомендациям. Ни одна из рекомендаций ФАТФ не оценена как не соответствующая.
«Кипр останется под процедурой усиленного последующего наблюдения со стороны Moneyval, и ожидается, что в течение двух лет он представит отчёт о дальнейшем прогрессе, достигнутом в укреплении своей системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», — заключил в отчёте Совет Европы.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[~DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[PREVIEW_TEXT] => Согласно четвёртому расширенному отчёту о последующих действиях, опубликованному...
[~PREVIEW_TEXT] => Согласно четвёртому расширенному отчёту о последующих действиях, опубликованному...
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => html
[~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html
[DETAIL_PICTURE] => Array
(
[SRC] => /upload/resize_cache/iblock/57b/600_400_1/57bd4fce3570857a35066c4241c1b6c5.jpg
[WIDTH] => 600
[HEIGHT] => 399
)
[~DETAIL_PICTURE] => 71429
[ACTIVE_FROM] => 18.06.2025 15:20:00
[~ACTIVE_FROM] => 18.06.2025 15:20:00
[LIST_PAGE_URL] => /news/
[~LIST_PAGE_URL] => /news/
[DETAIL_PAGE_URL] => /news/society/cyprus-upgraded-to-largely-compliant-in-money-laundering-report/
[~DETAIL_PAGE_URL] => /news/society/cyprus-upgraded-to-largely-compliant-in-money-laundering-report/
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[CODE] => cyprus-upgraded-to-largely-compliant-in-money-laundering-report
[~CODE] => cyprus-upgraded-to-largely-compliant-in-money-laundering-report
[EXTERNAL_ID] => 36245
[~EXTERNAL_ID] => 36245
[IBLOCK_TYPE_ID] => news
[~IBLOCK_TYPE_ID] => news
[IBLOCK_CODE] => infoportal_news_s1
[~IBLOCK_CODE] => infoportal_news_s1
[IBLOCK_EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1
[~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1
[LID] => s1
[~LID] => s1
[NAV_RESULT] =>
[DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 18 Июня 2025
[IPROPERTY_VALUES] => Array
(
)
[FIELDS] => Array
(
[PREVIEW_PICTURE] => Array
(
[ID] => 71428
[TIMESTAMP_X] => 18.06.2025 15:20:04
[MODULE_ID] => iblock
[HEIGHT] => 733
[WIDTH] => 1100
[FILE_SIZE] => 168463
[CONTENT_TYPE] => image/jpeg
[SUBDIR] => iblock/57b
[FILE_NAME] => 57bd4fce3570857a35066c4241c1b6c5.jpg
[ORIGINAL_NAME] => euro-cash-notes-bank-money-npl-loans-banking-3.jpg
[DESCRIPTION] =>
[HANDLER_ID] =>
[EXTERNAL_ID] => f64b19df1565d50a9628dba4562cfd76
[~src] =>
[SRC] => /upload/iblock/57b/57bd4fce3570857a35066c4241c1b6c5.jpg
[ALT] => Кипр повышен до статуса «в значительной степени соответствующего требованиям» в отчёте о борьбе с отмыванием денег
[TITLE] => Кипр повышен до статуса «в значительной степени соответствующего требованиям» в отчёте о борьбе с отмыванием денег
)
)
[PROPERTIES] => Array
(
[ORIGINAL_URL] => Array
(
[ID] => 51
[TIMESTAMP_X] => 2017-10-03 13:37:23
[IBLOCK_ID] => 2
[NAME] => Ссылка на сайте-источнике
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 10
[CODE] => ORIGINAL_URL
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => S
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[TMP_ID] =>
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 100384
[VALUE] => /2025/06/18/cyprus-upgraded-to-largely-compliant-in-money-laundering-report
[DESCRIPTION] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[~VALUE] => /2025/06/18/cyprus-upgraded-to-largely-compliant-in-money-laundering-report
[~DESCRIPTION] =>
[~NAME] => Ссылка на сайте-источнике
[~DEFAULT_VALUE] =>
)
[THEME_EN] => Array
(
[ID] => 280
[TIMESTAMP_X] => 2025-01-08 18:01:42
[IBLOCK_ID] => 2
[NAME] => Тема (en)
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 20
[CODE] => THEME_EN
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => S
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[TMP_ID] =>
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => Y
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => Y
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 100386
[VALUE] => Cyprus upgraded to ‘largely compliant’ in money laundering report
[DESCRIPTION] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[~VALUE] => Cyprus upgraded to ‘largely compliant’ in money laundering report
[~DESCRIPTION] =>
[~NAME] => Тема (en)
[~DEFAULT_VALUE] =>
)
[TEXT_EN] => Array
(
[ID] => 281
[TIMESTAMP_X] => 2025-01-08 18:01:42
[IBLOCK_ID] => 2
[NAME] => Текст новости (en)
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 40
[CODE] => TEXT_EN
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => S
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[TMP_ID] =>
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => Y
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => Y
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] => HTML
[USER_TYPE_SETTINGS] => Array
(
[height] => 200
)
[HINT] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 100387
[VALUE] => Array
(
[TEXT] => Cyprus has further reinforced its system for preventing money laundering and combating terrorist financing, according to the 4th Enhanced Follow-up Report published on Wednesday by Moneyval.
The island is now rated “largely compliant”.
Moneyval is the Council of Europe’s committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures and the financing of terrorism.
This latest report concludes that Cyprus has made progress to address technical compliance deficiencies related to correspondent banking under the Financial Action Task Force (Fatf) standards.
As a result, its rating for has been upgraded to ‘largely compliant’.
However, in relation to compliance by non-profit organisations “moderate deficiencies persist” that clocks in a rating of ‘partially compliant’, the report said.
The report said the interior ministry had finalised a risk assessment of the non-profit organisation sector in Cyprus, leading to issuance of the terrorist financing risk assessment report in November 2024, which addresses some of the shortcomings identified in this sphere of influence.
The assessment evaluates TF threats by analysing law enforcement data, suspicious transaction reports, open-source intelligence and examines vulnerabilities related to governance, transparency and financial controls.
Overall, out of the 40 recommendations, Cyprus is currently rated as compliant on 16 recommendations, ‘Largely Compliant’ on 22 recommendations and ‘partially compliant’ on two recommendations.
None of the Fatf recommendations are assessed as non-compliant.
“Cyprus will remain under Moneyval’s enhanced follow-up procedure and is expected to report back within two years on further progress made in strengthening its anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) system,” the Council of Europe report concluded.
[TYPE] => HTML
)
[DESCRIPTION] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[~VALUE] => Array
(
[TEXT] => Cyprus has further reinforced its system for preventing money laundering and combating terrorist financing, according to the 4th Enhanced Follow-up Report published on Wednesday by Moneyval.
The island is now rated “largely compliant”.
Moneyval is the Council of Europe’s committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures and the financing of terrorism.
This latest report concludes that Cyprus has made progress to address technical compliance deficiencies related to correspondent banking under the Financial Action Task Force (Fatf) standards.
As a result, its rating for has been upgraded to ‘largely compliant’.
However, in relation to compliance by non-profit organisations “moderate deficiencies persist” that clocks in a rating of ‘partially compliant’, the report said.
The report said the interior ministry had finalised a risk assessment of the non-profit organisation sector in Cyprus, leading to issuance of the terrorist financing risk assessment report in November 2024, which addresses some of the shortcomings identified in this sphere of influence.
The assessment evaluates TF threats by analysing law enforcement data, suspicious transaction reports, open-source intelligence and examines vulnerabilities related to governance, transparency and financial controls.
Overall, out of the 40 recommendations, Cyprus is currently rated as compliant on 16 recommendations, ‘Largely Compliant’ on 22 recommendations and ‘partially compliant’ on two recommendations.
None of the Fatf recommendations are assessed as non-compliant.
“Cyprus will remain under Moneyval’s enhanced follow-up procedure and is expected to report back within two years on further progress made in strengthening its anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) system,” the Council of Europe report concluded.
[TYPE] => HTML
)
[~DESCRIPTION] =>
[~NAME] => Текст новости (en)
[~DEFAULT_VALUE] =>
)
[FORUM_MESSAGE_CNT] => Array
(
[ID] => 2
[TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06
[IBLOCK_ID] => 2
[NAME] => Количество комментариев к элементу
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => FORUM_MESSAGE_CNT
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => N
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] => 63
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[TMP_ID] =>
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] =>
[VALUE] =>
[DESCRIPTION] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[~VALUE] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~NAME] => Количество комментариев к элементу
[~DEFAULT_VALUE] =>
)
[FORUM_TOPIC_ID] => Array
(
[ID] => 3
[TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06
[IBLOCK_ID] => 2
[NAME] => Тема форума для комментариев
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => FORUM_TOPIC_ID
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => N
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] => 62
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[TMP_ID] =>
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] =>
[VALUE] =>
[DESCRIPTION] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[~VALUE] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~NAME] => Тема форума для комментариев
[~DEFAULT_VALUE] =>
)
[MORE_PHOTO] => Array
(
[ID] => 4
[TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06
[IBLOCK_ID] => 2
[NAME] => Изображения
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => MORE_PHOTO
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => F
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => Y
[XML_ID] => 58
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[TMP_ID] =>
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] =>
[VALUE] =>
[DESCRIPTION] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[~VALUE] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~NAME] => Изображения
[~DEFAULT_VALUE] =>
)
[PARTMAIN] => Array
(
[ID] => 5
[TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06
[IBLOCK_ID] => 2
[NAME] => Главная новость раздела
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => PARTMAIN
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => L
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => C
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] => 56
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[TMP_ID] =>
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] =>
[VALUE] =>
[DESCRIPTION] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE_ENUM_ID] =>
[~VALUE] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~NAME] => Главная новость раздела
[~DEFAULT_VALUE] =>
)
[MAIN] => Array
(
[ID] => 6
[TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06
[IBLOCK_ID] => 2
[NAME] => Главная новость главной страницы
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => MAIN
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => L
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => C
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] => 55
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[TMP_ID] =>
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] =>
[VALUE] =>
[DESCRIPTION] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[VALUE_ENUM_ID] =>
[~VALUE] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~NAME] => Главная новость главной страницы
[~DEFAULT_VALUE] =>
)
[THEME] => Array
(
[ID] => 7
[TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06
[IBLOCK_ID] => 2
[NAME] => Тема
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => THEME
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => E
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => Y
[XML_ID] => 54
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[TMP_ID] =>
[LINK_IBLOCK_ID] => 1
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] => EAutocomplete
[USER_TYPE_SETTINGS] => Array
(
[VIEW] => A
[SHOW_ADD] => Y
[MAX_WIDTH] => 250
[MIN_HEIGHT] => 24
[MAX_HEIGHT] => 1000
[BAN_SYM] => ,;
[REP_SYM] =>
[OTHER_REP_SYM] =>
[IBLOCK_MESS] => Y
)
[HINT] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] =>
[VALUE] =>
[DESCRIPTION] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[~VALUE] =>
[~DESCRIPTION] =>
[~NAME] => Тема
[~DEFAULT_VALUE] =>
)
[LINK_SOURCE] => Array
(
[ID] => 8
[TIMESTAMP_X] => 2015-05-25 16:39:08
[IBLOCK_ID] => 2
[NAME] => Источник
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => LINK_SOURCE
[DEFAULT_VALUE] => russiancyprus
[PROPERTY_TYPE] => S
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] => 53
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[TMP_ID] =>
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 100383
[VALUE] => cyprus-mail.com
[DESCRIPTION] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[~VALUE] => cyprus-mail.com
[~DESCRIPTION] =>
[~NAME] => Источник
[~DEFAULT_VALUE] => russiancyprus
)
[IS_SENT_TO_CHANEL] => Array
(
[ID] => 167
[TIMESTAMP_X] => 2020-06-25 17:42:19
[IBLOCK_ID] => 2
[NAME] => Is sent to telegram
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[CODE] => IS_SENT_TO_CHANEL
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => N
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[TMP_ID] =>
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 100404
[VALUE] => 1
[DESCRIPTION] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[~VALUE] => 1
[~DESCRIPTION] =>
[~NAME] => Is sent to telegram
[~DEFAULT_VALUE] =>
)
[YANDEX_TASK_ID_THEME] => Array
(
[ID] => 285
[TIMESTAMP_X] => 2025-01-20 21:25:08
[IBLOCK_ID] => 2
[NAME] => YANDEX TASK ID FOR THEME
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 900
[CODE] => YANDEX_TASK_ID_THEME
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => S
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[TMP_ID] =>
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 100388
[VALUE] => d7qhp658bd46sa2cgmsj
[DESCRIPTION] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[~VALUE] => d7qhp658bd46sa2cgmsj
[~DESCRIPTION] =>
[~NAME] => YANDEX TASK ID FOR THEME
[~DEFAULT_VALUE] =>
)
[YANDEX_TASK_ID] => Array
(
[ID] => 284
[TIMESTAMP_X] => 2025-01-20 20:37:32
[IBLOCK_ID] => 2
[NAME] => YANDEX TASK ID
[ACTIVE] => Y
[SORT] => 1000
[CODE] => YANDEX_TASK_ID
[DEFAULT_VALUE] =>
[PROPERTY_TYPE] => S
[ROW_COUNT] => 1
[COL_COUNT] => 30
[LIST_TYPE] => L
[MULTIPLE] => N
[XML_ID] =>
[FILE_TYPE] =>
[MULTIPLE_CNT] => 5
[TMP_ID] =>
[LINK_IBLOCK_ID] => 0
[WITH_DESCRIPTION] => N
[SEARCHABLE] => N
[FILTRABLE] => N
[IS_REQUIRED] => N
[VERSION] => 1
[USER_TYPE] =>
[USER_TYPE_SETTINGS] =>
[HINT] =>
[PROPERTY_VALUE_ID] => 100389
[VALUE] => d7qg2ephruidl0bcnkcn
[DESCRIPTION] =>
[VALUE_ENUM] =>
[VALUE_XML_ID] =>
[VALUE_SORT] =>
[~VALUE] => d7qg2ephruidl0bcnkcn
[~DESCRIPTION] =>
[~NAME] => YANDEX TASK ID
[~DEFAULT_VALUE] =>
)
)
[DISPLAY_PROPERTIES] => Array
(
)
[IBLOCK] => Array
(
[ID] => 2
[~ID] => 2
[TIMESTAMP_X] => 20.01.2025 22:57:06
[~TIMESTAMP_X] => 20.01.2025 22:57:06
[IBLOCK_TYPE_ID] => news
[~IBLOCK_TYPE_ID] => news
[LID] => s1
[~LID] => s1
[CODE] => infoportal_news_s1
[~CODE] => infoportal_news_s1
[NAME] => Новости
[~NAME] => Новости
[ACTIVE] => Y
[~ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[~SORT] => 500
[LIST_PAGE_URL] => /news/
[~LIST_PAGE_URL] => /news/
[DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#SECTION_CODE#/#CODE#/
[~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#SECTION_CODE#/#CODE#/
[SECTION_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#CODE#/
[~SECTION_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#CODE#/
[PICTURE] =>
[~PICTURE] =>
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[DESCRIPTION_TYPE] => text
[~DESCRIPTION_TYPE] => text
[RSS_TTL] => 24
[~RSS_TTL] => 24
[RSS_ACTIVE] => Y
[~RSS_ACTIVE] => Y
[RSS_FILE_ACTIVE] => N
[~RSS_FILE_ACTIVE] => N
[RSS_FILE_LIMIT] => 0
[~RSS_FILE_LIMIT] => 0
[RSS_FILE_DAYS] => 0
[~RSS_FILE_DAYS] => 0
[RSS_YANDEX_ACTIVE] => N
[~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N
[XML_ID] => infoportal_news_s1
[~XML_ID] => infoportal_news_s1
[TMP_ID] => adf9113ce97738184efe133d53e3d656
[~TMP_ID] => adf9113ce97738184efe133d53e3d656
[INDEX_ELEMENT] => Y
[~INDEX_ELEMENT] => Y
[INDEX_SECTION] => N
[~INDEX_SECTION] => N
[WORKFLOW] => N
[~WORKFLOW] => N
[BIZPROC] => N
[~BIZPROC] => N
[SECTION_CHOOSER] => L
[~SECTION_CHOOSER] => L
[LIST_MODE] =>
[~LIST_MODE] =>
[RIGHTS_MODE] => S
[~RIGHTS_MODE] => S
[SECTION_PROPERTY] =>
[~SECTION_PROPERTY] =>
[PROPERTY_INDEX] =>
[~PROPERTY_INDEX] =>
[VERSION] => 1
[~VERSION] => 1
[LAST_CONV_ELEMENT] => 0
[~LAST_CONV_ELEMENT] => 0
[SOCNET_GROUP_ID] =>
[~SOCNET_GROUP_ID] =>
[EDIT_FILE_BEFORE] =>
[~EDIT_FILE_BEFORE] =>
[EDIT_FILE_AFTER] =>
[~EDIT_FILE_AFTER] =>
[SECTIONS_NAME] => Разделы
[~SECTIONS_NAME] => Разделы
[SECTION_NAME] => Раздел
[~SECTION_NAME] => Раздел
[ELEMENTS_NAME] => Новости
[~ELEMENTS_NAME] => Новости
[ELEMENT_NAME] => Новость
[~ELEMENT_NAME] => Новость
[EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1
[~EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[SERVER_NAME] => russiancyprus.news
[~SERVER_NAME] => russiancyprus.news
)
[SECTION] => Array
(
[PATH] => Array
(
[0] => Array
(
[ID] => 2
[~ID] => 2
[TIMESTAMP_X] => 2025-01-20 22:54:27
[~TIMESTAMP_X] => 2025-01-20 22:54:27
[MODIFIED_BY] => 1
[~MODIFIED_BY] => 1
[DATE_CREATE] => 2015-04-24 10:15:32
[~DATE_CREATE] => 2015-04-24 10:15:32
[CREATED_BY] => 1
[~CREATED_BY] => 1
[IBLOCK_ID] => 2
[~IBLOCK_ID] => 2
[IBLOCK_SECTION_ID] =>
[~IBLOCK_SECTION_ID] =>
[ACTIVE] => Y
[~ACTIVE] => Y
[GLOBAL_ACTIVE] => Y
[~GLOBAL_ACTIVE] => Y
[SORT] => 5
[~SORT] => 5
[NAME] => Общество и политика
[~NAME] => Общество и политика
[PICTURE] =>
[~PICTURE] =>
[LEFT_MARGIN] => 1
[~LEFT_MARGIN] => 1
[RIGHT_MARGIN] => 2
[~RIGHT_MARGIN] => 2
[DEPTH_LEVEL] => 1
[~DEPTH_LEVEL] => 1
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[DESCRIPTION_TYPE] => text
[~DESCRIPTION_TYPE] => text
[SEARCHABLE_CONTENT] => Общество и политика
[~SEARCHABLE_CONTENT] => Общество и политика
[CODE] => society
[~CODE] => society
[XML_ID] => 111
[~XML_ID] => 111
[TMP_ID] =>
[~TMP_ID] =>
[DETAIL_PICTURE] =>
[~DETAIL_PICTURE] =>
[SOCNET_GROUP_ID] =>
[~SOCNET_GROUP_ID] =>
[LIST_PAGE_URL] => /news/
[~LIST_PAGE_URL] => /news/
[SECTION_PAGE_URL] => /news/society/
[~SECTION_PAGE_URL] => /news/society/
[IBLOCK_TYPE_ID] => news
[~IBLOCK_TYPE_ID] => news
[IBLOCK_CODE] => infoportal_news_s1
[~IBLOCK_CODE] => infoportal_news_s1
[IBLOCK_EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1
[~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1
[EXTERNAL_ID] => 111
[~EXTERNAL_ID] => 111
[IPROPERTY_VALUES] => Array
(
)
)
)
)
[SECTION_URL] => /news/society/
[ITEMS_THEME] => Array
(
)
)
Согласно четвёртому расширенному отчёту о последующих действиях, опубликованному в среду Moneyval, Кипр дополнительно укрепил свою систему по предотвращению отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма.
Остров теперь имеет рейтинг «в основном соответствует требованиям».
Moneyval — это комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В этом последнем отчёте делается вывод о том, что Кипр добился прогресса в устранении технических недостатков, связанных с корреспондентскими банковскими операциями, в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В результате его рейтинг был повышен до «в основном соответствует требованиям».
Однако в отношении соблюдения требований некоммерческими организациями сохраняются «умеренные недостатки», что соответствует рейтингу «частично соответствует требованиям», говорится в отчёте.
В отчёте говорится, что Министерство внутренних дел завершило оценку рисков в секторе некоммерческих организаций на Кипре, что привело к выпуску отчёта об оценке рисков финансирования терроризма в ноябре 2024 года, в котором учтены некоторые из недостатков, выявленных в этой сфере влияния.
Оценка анализирует угрозы финансирования терроризма путём изучения данных правоохранительных органов, отчётов о подозрительных транзакциях, разведданных из открытых источников и исследует уязвимости, связанные с управлением, прозрачностью и финансовым контролем.
В целом, из 40 рекомендаций Кипр в настоящее время соответствует 16 рекомендациям, «в основном соответствует» — 22 рекомендациям и «частично соответствует» — двум рекомендациям. Ни одна из рекомендаций ФАТФ не оценена как не соответствующая.
«Кипр останется под процедурой усиленного последующего наблюдения со стороны Moneyval, и ожидается, что в течение двух лет он представит отчёт о дальнейшем прогрессе, достигнутом в укреплении своей системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», — заключил в отчёте Совет Европы.
Материал подготовлен с использованием издания Cyprus-mail.com с обработкой ИИ.
Источник изображения: Cyprus-mail.com