До начала следующего года кипрское законодательство должно быть приведено в соответствие с европейской директивой ЕС 2015/849 о противодействии использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.

Согласно директиве, каждое государство Европейского союза должно составить реестр зарегистрированных на его территории компаний с указанием их конечных бенефициаров, а не номинальных владельцев. Информация из реестров будет доступна налоговым и таможенным органам, а также полиции и органам европейской финансовой разведки. Национальные реестры, которые должны быть сформированы до 10 января 2020 года, с 10 марта 2021 года станут частью центрального общеевропейского реестра.

Комментируя грядущие изменения, президент Кипрской ассоциации аудиторов Мариос Скандалис сказал: «Естественно, необходима абсолютная прозрачность. Вопрос в том, кто будет иметь доступ к информации в реестре. Важно избежать необоснованных преследований, вызванных доступом к персональным данным. Если доступ будет широким, то это вызовет негативные последствия».

Европейская комиссия, выступившая с инициативой создания реестра, руководствовалась необходимостью знать, кто реально стоит за той или иной компанией, владеет основным пакетом ее акций или контролирует ее управление. Бенефициарами признаются лица, владеющие 25% акций или долей в уставном капитале, которые могут влиять на деятельность фирмы.

В феврале 2019 года было отмечено снижение количества заявлений на регистрацию новых компаний в пределах Кипра. Было подано 1 064 заявок (в феврале 2018 года – 1 207). За январь и февраль этого года всего было зарегистрировано 1 958 новых фирм. К концу февраля количество зарегистрированных на Кипре компаний достигло 217 974 (в 2018 году их было 216 572, в 2017 – 217 588). Рекордные показатели были зафиксированы в 2013 году, когда на Кипре действовало 272 157 компаний.

Источник:  vkcyprus.com