В своей первой публикации «The Cyprus Papers» отдел расследований Al Jazeera перечисляет имена некоторых лиц, которые на момент получения ими кипрского гражданства, подозревались или разыскивались в совершении громких преступлений.
1. Николай Злочевский, владелец украинского энергетического гиганта Burisma.
Как сообщает Al Jazeera, Злочевский получил кипрское гражданство в 2017 году, когда он находился под следствием по обвинению в коррупции в Украине. Сообщается, что в июне 2020 года украинской прокуратуре было предложено 6 миллионов долларов за прекращение расследования. Злочевский и Burisma отрицают какие-либо сведения о взятке.
2.Николай Горновский, бывший глава российского энергетического гиганта «Газпром». Аль-Джазира сообщает, что он находился в розыске за злоупотребление властью, в момент получения кипрского гражданства в 2019 году.
3.Али Беглов, гражданин России, получивший кипрское гражданство, несмотря на отбытие тюремного заключения за вымогательство.
4. Чжан Кэцян, китайский бизнесмен, получивший паспорт, несмотря на то, что отсидел в тюрьме за мошенническую сделку.
5. Фам Нхат Ву, гражданин Вьетнама, чье заявление на получение гражданства было одобрено через месяц после того, как ему было предъявлено обвинение в выплате миллионных взяток по сделке в сфере телекоммуникаций. В настоящее время он отбывает трехлетний тюремный срок.
Кипр недавно принял два законопроекта, ужесточающих правила своей инвестиционной программы, которые позволяют отозвать гражданство, предоставленное по старым схемам.
В связи с чем, по мнению Al Jazeera, гражданство также может быть отозвано у бывшего венесуэльского банкира Леонардо Гонсалеса Деллана, попавшего под санкции США за отмывание миллионов долларов от имени правительства Венесуэлы и украинца Олега Бахматюка, который находится под следствием в Украине по обвинению в хищении и отмывании денег. Сам Бахматюк заявляет, что обвинения сфабрикованы.
Под новые правила позволяющие лишать гражданства Кипра может попасть также гражданин Китая Ли Цзядун, также получивший кипрское гражданство, несмотря на то, что попал под преследование США за отмывание 100 миллионов долларов в криптовалюте.
«Изюминка на торте» — иранец Малексабет Эбрахими и его сын Мехди, которые находятся в списке самых разыскиваемых Интерполом лиц за отмывание денег и мошенничество. Несмотря на этот факт они так же получили золотые паспорта. Малексабет отрицает обвинения и утверждает, что полностью соблюдал законы Ирана и Кипра.
В интервью Al Jazeera министр внутренних дел Кипра Никос Нурис сказал, что «гражданство не было предоставлено в нарушение правил действующих на тот момент», а председатель Постоянного комитета Палаты представителей по внутренним делам Элени Мавру заявила, что «программа, реализованная в последние несколько лет, очевидно была, процедурой, которая допускала случаи, за которые Республике Кипр должно быть стыдно », добавив, что она считает, что «новые правила не оставят места для нечестной игры или для выхода за границы, которые государство должно уважать».
Г-н Нурис также отметил, что правила получения паспорта Кипра через программу «Гражданство за инвестиции» были изменены, чтобы не допустить как раз именно таких случаев.
Самое важное изменение заключается в том, что правила обеспечивают прозрачность, доверие и непрерывный контроль, как до подачи заявления, так и после получения кипрского паспорта.
В рамках этих рамок и дополнительных возможностей, предусмотренных регламентом, мы уже проверяем и будем продолжать проверять всю информацию, которая была обнародована
Самое важное изменение заключается в том, что правила обеспечивают прозрачность, доверие и непрерывный контроль, как до подачи заявления, так и после получения кипрского паспорта.
В рамках этих рамок и дополнительных возможностей, предусмотренных регламентом, мы уже проверяем и будем продолжать проверять всю информацию, которая была обнародована
Источник: cyprusbutterfly.com.cy
